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“以史为鉴,可知兴衰“,纵观国内外银行兴衰案例,大多不是折戟在业务竞争赛道上,而是被合规的红牌罚下,印证了莎士比亚的名言”错误不在别处,就在我们本身。”换言之,真正能够绊倒“大象”的,不是产品类型和服务模式,而是银行自身的合规与风险控制能力。“预知平直,则必准绳;预知方圆,则必规矩”。历史与现实均证明,合规经营是一家银行行以致远的基石。

课程大纲:

章节 一 模块一、商业银行合规管理概述
[视频] 课程概述 15分
[视频] 商业银行合规管理的起源与发展 40分
[视频] 商业银行合规管理的基本概念上 45分
[视频] 商业银行合规管理的基本概念下 25分
[视频] 商业银行为什么要重视合规管理上 38分
[视频] 商业银行为什么要重视合规管理下 49分
[视频] 商业银行合规管理要达到的目标上 12分
[视频] 商业银行合规管理要达到的目标下 42分
章节 二 模块二、商业银行合规制度管理
[视频] 制度的内涵与特征 49分
[视频] 商业银行监管制度的跟踪解析 32分
[视频] 商业银行监管制度的内化管理上 30分
[视频] 商业银行监管制度的内化管理下 43分
[视频] 商业银行应重视制度的落地执行上 27分
[视频] 商业银行应重视制度的落地执行下 34分
章节 三 模块三、商业银行合规审查管理
[视频] 商业银行合规审查理论与方法 33分
[视频] 商业银行合规审查案例实务 6分
[视频] 商业银行合规审查队伍建设 23分
[视频] 商业银行合规审查系统建设 8分
章节 四 模块四、商业银行合规监测与检查管理
[视频] 商业银行合规监测 41分
[视频] 商业银行合规检查 37分
章节 五 模块五、商业银行合规报告管理
[视频] 商业银行合规报告的基本内涵 11分
[视频] 商业银行合规报告路线与职责分工 5分
[视频] 商业银行合规报告类型与样例 26分
[视频] 总结回顾 30分

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